В Казани оперативники центрального аппарата УБЭП задержали группу предполагаемых обнальщиков — троих мужчин и женщину. Среди них руководитель группы и его подельники, в том числе главный бухгалтер. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РТ.
Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Силовики установили, что с 1 января по декабрь 2018 года группа обналичила 126 млн рублей. Прибыль от незаконной деятельности составила 16 млн рублей. По версии следствия, для обналичивания на протяжении года предполагаемые преступники использовали пять подставных фирм. Оперативники провели обыски, по результатам которых были изъяты печати, банковские ключи и денежные средства в размере около 2 млн рублей.
В ближайшее время следствие обратится в суд для избрания меры пресечения.
