Банк России с 17 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Тройка-Д банка», говорится в сообщении регулятора.
«…»Тройка-Д банк» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не обеспечивала своевременное представление в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю», — поясняет регулятор. 20 января 2015, 11:19 Что делать, если у вашего банка отозвали лицензию Подробнее о том что делать, если у вашего банка отозвали лицензию читайте в справке .
Как отмечает ЦБ, «Тройка-Д банк» систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.
Также банк осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения нормативов. В деятельности «Тройка-Д банка» имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Банк России неоднократно направлял в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний. 6 марта 2017, 14:22 Отзывы лицензий у банков России Банк России активно осуществляет программу «чистки» в банковском секторе. С 2013 года ЦБ отозвал более 400 лицензий у недобросовестных и проблемных банковских учреждений. Подробнее – в инфографике
ЦБ также аннулировал лицензию «Тройка-Д банка» на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Позже в среду Банк России сообщил, что взял на санацию «Волго-Окский коммерческий банк» («Вокбанк») в связи с отзывом лицензии у «Тройка-Д банка». Последний выступал инвестором в рамках санации «Вокбанка».
По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация на 1 апреля занимала 185-е место в банковской системе РФ.
